(주)네오위즈게임즈 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제16조, 제17조 및 제18조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다     음 –

1. 일 시:  2013년 3월 26일 (화요일) 오전 10:30

2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 양현로 164번지 성남상공회의소 3층 대강당

3. 회의목적사항
가. 보고 사항
   ㆍ감사의 감사보고
   ㆍ외부감사인 선임보고
   ㆍ영업보고

나. 부의 안건
ㆍ제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건
ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
(※ 세부내용은 붙임 참조)
ㆍ제3호 의안: 이사 5명 선임의 건
  (상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 2명)
제3-1호 의안: 이기원 사내이사 선임의 건
제3-2호 의안: 권용길 사내이사 선임의 건
제3-3호 의안: 문대우 사외이사 선임의 건
제3-4호 의안: 이준환 사외이사 선임의 건
제3-5호 의안: 이인범 기타비상무이사 선임의 건
ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원 3인 선임의 건
제4-1호 의안: 문대우 사외이사인 감사위원 선임의 건
제4-2호 의안: 이준환 사외이사인 감사위원 선임의 건
제4-3호 의안: 이인범 사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건
(※ 세부내용은 붙임 참조)
ㆍ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 
그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사: 신분증
   - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

2013년 3월 11일

주식회사  네오위즈게임즈
경기도 성남시 분당구 구미동 192-2
대 표 이 사   윤 상 규  (직인생략)